“只要准备两部手机，帮忙接几个电话，一天就能赚几百元。”看似轻松的兼职背后，却可能隐藏着电信网络诈骗的通信链路。近日，中国移动江苏公司徐州分公司（以下简称“徐州移动”）在开展“打猫行动”过程中，依托反诈综合管理平台发现异常通信线索，协助公安机关成功打掉一处利用“手机口”为诈骗团伙提供通信中转的涉诈窝点，抓获犯罪嫌疑人，并现场查获涉案手机及手机卡等作案工具。
与传统利用GOIP、猫池等设备实施诈骗不同，“手机口”不需要大型设备，仅通过两部普通手机和手机卡即可搭建简易通信中转通道。不法分子往往以“兼职”“话务员”“接听电话”等名义招募人员，再利用其实名手机卡为诈骗团伙提供通信支持。诈骗分子通过网络联系“上游”，再由本地手机拨打受害人电话，使受害人手机上显示出普通本地号码，从而增加迷惑性。
此次案件线索来源于徐州移动日常开展的“打猫”专项监测。技术人员在对辖区异常通信行为进行分析时发现，个别号码在较短时间内出现高频外呼、通联规律高度集中等异常特征，部分号码的使用行为与正常个人用户存在明显差异。徐州移动反诈专班随即对相关号码开展关联分析，并结合通信行为特征进行进一步研判。
发现异常后，徐州移动第一时间将相关线索推送公安机关。警方根据线索进一步开展调查，很快锁定涉案人员活动区域，并对相关人员的通信活动进行持续追踪。经过侦查，警方发现，涉案人员通过网络兼职渠道接触诈骗团伙，在明知对方从事违法活动的情况下，仍利用个人手机和手机卡搭建“手机口”，按照对方要求进行电话中转，为诈骗团伙实施诈骗提供通信便利。
在掌握相关证据后，警方组织开展收网行动，成功捣毁涉案窝点，现场查获多部涉案手机及手机卡，抓获犯罪嫌疑人。经初步调查，该团伙曾通过网络招募“兼职人员”，以“简单接打电话、无需经验、按量结算”等话术吸引人员参与，部分人员在收取报酬后逐渐成为诈骗团伙的通信“中转员”。
办案人员介绍，“手机口”具有设备简单、流动性强、隐蔽性高等特点，犯罪分子甚至可以将普通出租屋、临时住所变成通信中转点。由于电话最终显示的可能是普通国内号码，群众接到电话时较难仅凭号码归属地判断是否存在风险。一旦相关手机卡被用于诈骗，不仅会给群众带来财产损失，参与架设、提供通信支持的人员也可能承担相应法律责任。
针对涉诈通信方式不断翻新的特点，徐州移动持续深化警企协同机制，将传统“打猫”工作从重点关注大型涉诈设备，进一步延伸至异常通信资源和通信中转行为。依托通信行为分析、异常通联识别等技术手段，及时发现高频异常外呼等风险特征，并通过线索推送、联合研判等方式协助公安机关精准落地，进一步压缩诈骗团伙利用通信资源实施犯罪的空间。
徐州移动表示，将联合公安持续推进“打猫行动”，持续加强涉诈通信行为监测和风险线索研判，针对GOIP、猫池、“手机口”等不同类型的涉诈通信方式开展精准治理，推动反诈防线从“发现诈骗”向“发现通信支撑”延伸，切断诈骗团伙隐藏在通信链路中的“中转站”，切实维护群众财产安全和良好通信秩序。
