近日,邮储银行吴江区支行营业部凭借敏锐的风险洞察力和过硬的专业能力,成功提供线索协助公安机关抓获盗窃销赃嫌疑人1名,打击了盗窃销赃违法活动,积极履行了金融机构维护金融秩序稳定的义务。
当天,客户前来柜面要求支取2万多现金,经办柜员在与客户交流中得知,这笔钱是客户向房东的借款,但在进一步了解借款人相关信息时,客户神情紧张,无法提供。在进一步了解中,工作人员在其微信好友中发现了备注为(黄金购买)字样,凭借丰富的经验,经办柜员立即意识到该业务可能存在风险,迅速按照内部风险预警流程将此事上报营业主管,营业主管一方面继续与客户交流,另一方面及时与当地公安机关联系,经查,该客户系盗窃销赃嫌疑人,当场查获金项链1条,现案件正在进一步处理中。
邮储银行吴江区支行始终高度重视打击网络洗钱违法活动工作,进一步完善风险防控体系和客户身份识别机制,切实提升员工风险识别能力与应急处理能力,在未来的工作中,将始终秉持社会责任,持续加强风险防控工作力度,为维护金融秩序稳定贡献力量。
