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近日,邮储银行吴江区支行营业部凭借敏锐的风险意识和高效的处置能力,成功提供线索协助公安机关抓获网赌嫌疑人一名,有效切断了该嫌疑人的资金流转,打击了网络赌博违法活动,为维护金融秩序稳定作出积极贡献。
当日,柜员在为客户贾某办理取款过程中,发现客户账户已暂停非柜面,显示可疑风险账户,故进一步排查客户流水,发现前日有三名不同人员分别给其转账,通过交流发现客户与转账人员无电话联系,仅通过微信沟通,且提供的聊天记录晚于来网点办理业务时间,合理怀疑客户伪造聊天记录,立即引起了工作人员的警惕,迅速按照内部风险预警流程处理,并及时与当地公安机关联系。
此次提供线索协助公安机关抓获网赌嫌疑人的工作,是该行履行社会责任的具体体现,也为金融反诈工作积累了宝贵经验,下阶段,邮储银行吴江区支行营业部将进一步加强警银协作,持续落实打击网络赌博违法活动工作职责,营造稳定的金融环境。
